浙江日發(fā)精密機械股份有限公司于2014年1月7日公司三樓會議室進行了第五屆監(jiān)事會第九次會議經(jīng)與會監(jiān)事審議纺弊，表決通過使用超募資金2550萬元與兩名自然人共同現(xiàn)金出資設(shè)立子公司浙江日發(fā)航空數(shù)字裝備有限責(zé)任公司（暫定名）黎撤。

證券代碼：002520 證券簡稱：日發(fā)精機編號：2014-002

浙江日發(fā)精密機械股份有限公司第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實脂性、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載令袒、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏瞄隶。

浙江日發(fā)精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年1月7日公司三樓會議室進行了第五屆監(jiān)事會第九次會議（以下簡稱“會議”）。會議通知已于2013年12月17日以專人送達(dá)和電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出程蠕。本次會議采用以現(xiàn)場和通訊方式召開第讯。會議由公司監(jiān)事會主席董益光先生召集和主持，公司應(yīng)到監(jiān)事3名辣铡，實到監(jiān)事3名褒碌。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定酣衷。經(jīng)與會監(jiān)事審議交惯，表決通過了以下議案：

審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金設(shè)立控股子公司的議案》。

公司監(jiān)事會依照有關(guān)法律法規(guī)對本次投資進行了審查,全體監(jiān)事一致認(rèn)為本次投資符合有關(guān)規(guī)定和公司整體利益,沒有損害中小股東利益的情況穿仪。同意使用超募資金2550萬元與兩名自然人共同現(xiàn)金出資設(shè)立子公司浙江日發(fā)航空數(shù)字裝備有限責(zé)任公司（暫定名席爽，具體以工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。

表決情況：同意3票啊片，反對0票只锻，棄權(quán)0票玖像；

表決結(jié)果：通過。

特此公告齐饮。

浙江日發(fā)精密機械股份有限公司監(jiān)事會

二0一四年一月八日

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