陜西秦川機械發(fā)展股份有限公司股東大會決議公告

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　　證券代碼：000837 證券簡稱：秦川發(fā)展(9.01,0.00,0.00%) 公告編號：2006-35

　　陜西秦川機械發(fā)展股份有限公司股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載朋蚜、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一深七、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加蒿蛆、否決或變更提案的情況。

　　二驾腕、會議召開的情況

　　1.召開時間：2006年12月29日

　　2.召開地點：公司本部辦公樓五樓會議室

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人：董事長龍興元先生

　　6.會議的召開符合《公司法》毙纫、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東（代理人）8人陷今、代表股份65港排，598，777股吻毅、占上市公司有表決權(quán)總股份28.22％

　　2.社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人）6人筑背、代表股份50，376股妆墩，占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.03％寸靶。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議以記名投票方式逐項審議通過如下事項:

　　1践付、根據(jù)秦川機床集團有限公司的提名提案秦士，以累積投票方式選舉，增補付林興先生為第三屆董事會成員

　　同意票65永高，598隧土，777股，反對票0股命爬，棄權(quán)票0股曹傀，同意票占出席會議有表決權(quán)股份的100%。

　　2饲宛、根據(jù)秦川機床集團有限公司的提名提案皆愉，以累積投票方式選舉增補杭寶軍先生為第三屆監(jiān)事會股東監(jiān)事；

　　同意票65艇抠，598幕庐，777股，反對票0股练链，棄權(quán)票0股翔脱，同意票占出席會議有表決權(quán)股份的100%。

　　3颖倾、根據(jù)秦川機床集團有限公司的提名提案匀铸，以累積投票方式選舉，增補高俊峰先生為第三屆監(jiān)事會股東監(jiān)事才褂。

　　同意票65讥认，598，777股详贿，反對票0股活益，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有表決權(quán)股份的100%权惊。

　　注：增補的董事漫窑、監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人簡歷已刊登在2006年12月14日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上抹播。

　　五榴栏、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京市煒衡律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：吳高臣

　　3.結(jié)論性意見：本次股東大會經(jīng)北京市煒衡律師事務(wù)所吳高臣律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書痒拧，認(rèn)為公司本次股東大會的召集和召開程序泌绩、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》宵蕉、《規(guī)范意見》等法律酝静、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效羡玛。

　　陜西秦川機械發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　2006年12月29日

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