本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實宾抓、準確肠牲、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏掰砌。

沈陽機床股份有限公司第五屆董事會第一次會議通知于2008年7月22日以書面通知的形式發(fā)出,于2008年7月30日在公司主樓A-916會議室召開瞪殖。應(yīng)到董事9人,出席9人。監(jiān)事會監(jiān)事及公司部分高級管理人員列席了會議学岔。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定咪朴。會議由公司原副董事長關(guān)錫友先生主持。會議審議并通過了如下事項:

一师赂、關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長蘑瓢、副董事長的議案。

會議選舉關(guān)錫友先生為公司第五屆董事會董事長镶悟；選舉張偉明先生為公司第五屆董事會副董事長梦铭。

表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

二辙哪、關(guān)于選舉第五屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案垦祭。

1、戰(zhàn)略發(fā)展與投資決策委員會

主任委員:關(guān)錫友

委員:武常岐沽澜、車欣嘉籍胯、孫純君

2、審計委員會

主任委員:劉永澤

委員:石英离福、王鶴

3杖狼、提名委員會

主任委員:武常岐

委員:張偉明、石英

4妖爷、薪酬與考核委員會

主任委員:石英

委員:劉永澤蝶涩、路遠達

表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

三赠涮、關(guān)于聘任公司總裁子寓、董事會秘書的議案。

董事會聘任車欣嘉先生為公司總裁；續(xù)聘關(guān)欣先生為公司董事會秘書斜友。同時免去王勝先生公司總裁職務(wù)炸裆。

表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

四鲜屏、關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案烹看。

董事會聘任孫純君先生為公司副總裁；續(xù)聘關(guān)欣先生為公司副總裁洛史、財務(wù)負責(zé)人郭宪；聘任肖利偉先生為公司生產(chǎn)總監(jiān)；聘任趙立志先生為公司工程建設(shè)總指揮枕详。同時免去張日峰先生息扶、趙立志先生、肖利偉先生弹扩、董凌云先生公司副總裁職務(wù)纫脚。

表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

特此公告眶逐。

附:公司董事長况颈、副董事長及高級管理人員簡歷

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